Polisi Bongkar Modus Kejahatan Siber Baru dari India Berkedok Fitur Mule

Laporan juga menyebutkan bahwa uang ilegal tersebut diperoleh dari berbagai penipuan daring termasuk penipuan investasi, vishing, penipuan sistem pembayaran digital, deposito palsu, penipuan ketenagakerjaan, dan berbagai modus operandi lainnya.

Menyusul peringatan FIU, Cyber CoE Gandhinagar memulai operasi intelijen dan berhasil mengidentifikasi jaringan rekening 'mule' yang saling terhubung yang dikendalikan oleh anggota sindikat di Bhavnagar.

Polisi mengatakan total transaksi yang teridentifikasi sejauh ini mencapai Rs 719,79 crore, tetapi angka sebenarnya diperkirakan lebih tinggi karena penyelidikan masih berlangsung.

Selain itu, pihak berwenang sedang mengidentifikasi individu lain yang diyakini terlibat dalam pembukaan rekening, pengelolaan transaksi, dan transfer dana ke luar negeri.

Menurut polisi, beberapa penangkapan lagi diperkirakan akan dilakukan karena bukti digital menunjukkan bahwa jaringan tersebut beroperasi dalam skala yang lebih besar daripada yang telah ditemukan sejauh ini.