Polisi Bongkar Modus Kejahatan Siber Baru dari India Berkedok Fitur Mule
Selasa, 09 Desember 2025 - 17:34 WIB
loading...
Polisi Bongkar Modus Kejahatan Siber. FOTO/ DAILY
A
A
A
AHMEDABAD - Sebuah sindikat kejahatan siber yang berbasis di Bhavnagar, Gujarat, yang diduga mentransfer lebih dari Rs 719 crore dalam transaksi penipuan ke Dubai dan China.
Modus ini telah digagalkan setelah penyelidikan khusus oleh Pusat Keahlian Siber (Cyber CoE) Gandhinagar.
Kepolisian Gujarat mengatakan 10 orang telah ditangkap, termasuk dua karyawan bank, yang diyakini telah membuka dan mengelola jaringan rekening bank yang digunakan sebagai 'mule' untuk mentransfer dana palsu.
Investigasi menemukan bahwa sindikat tersebut menggunakan 110 rekening 'mule' untuk menerima dan memproses uang dari 1.594 transaksi penipuan di 26 negara bagian dan enam wilayah persatuan di seluruh India.
Menurut polisi, dana yang terkumpul akan ditransfer ke 130 rekening penerima lainnya sebelum dikirim ke luar negeri melalui operator sindikat di Dubai dan Tiongkok.
Di antara mereka yang ditangkap adalah Alpesh Makwana, Mahendra Makwana, Pratik Waghani, Vipul Dangar, Jayrajsinh Raijada, Guruprabsingh Tank, Tejas Pandya, dan Divyarajsinh Zala, serta dua karyawan IndusInd Bank, Abubakarbin Shaikh dan Parth Upadhyay.
Diduga staf bank membantu membuka rekening baru dalam jumlah besar, sehingga memungkinkan sindikat tersebut menghindari pengawasan ketat otoritas keuangan.
Penyelidik mengatakan bahwa sebagian besar dana diproses melalui rekening-rekening ini sebelum dikonversi menjadi uang tunai dan mata uang kripto USDT, kemudian dikirim ke operator di Dubai menggunakan jaringan Angadia dan dompet kripto.
Polisi yakin Divyarajsinh Zala adalah individu yang menghubungkan kelompok ini dengan pihak-pihak luar negeri dan mengelola transaksi kripto berskala besar.
Laporan juga menyebutkan bahwa uang ilegal tersebut diperoleh dari berbagai penipuan daring termasuk penipuan investasi, vishing, penipuan sistem pembayaran digital, deposito palsu, penipuan ketenagakerjaan, dan berbagai modus operandi lainnya.
Menyusul peringatan FIU, Cyber CoE Gandhinagar memulai operasi intelijen dan berhasil mengidentifikasi jaringan rekening 'mule' yang saling terhubung yang dikendalikan oleh anggota sindikat di Bhavnagar.
Polisi mengatakan total transaksi yang teridentifikasi sejauh ini mencapai Rs 719,79 crore, tetapi angka sebenarnya diperkirakan lebih tinggi karena penyelidikan masih berlangsung.
Selain itu, pihak berwenang sedang mengidentifikasi individu lain yang diyakini terlibat dalam pembukaan rekening, pengelolaan transaksi, dan transfer dana ke luar negeri.
Menurut polisi, beberapa penangkapan lagi diperkirakan akan dilakukan karena bukti digital menunjukkan bahwa jaringan tersebut beroperasi dalam skala yang lebih besar daripada yang telah ditemukan sejauh ini.
Modus ini telah digagalkan setelah penyelidikan khusus oleh Pusat Keahlian Siber (Cyber CoE) Gandhinagar.
Kepolisian Gujarat mengatakan 10 orang telah ditangkap, termasuk dua karyawan bank, yang diyakini telah membuka dan mengelola jaringan rekening bank yang digunakan sebagai 'mule' untuk mentransfer dana palsu.
Investigasi menemukan bahwa sindikat tersebut menggunakan 110 rekening 'mule' untuk menerima dan memproses uang dari 1.594 transaksi penipuan di 26 negara bagian dan enam wilayah persatuan di seluruh India.
Menurut polisi, dana yang terkumpul akan ditransfer ke 130 rekening penerima lainnya sebelum dikirim ke luar negeri melalui operator sindikat di Dubai dan Tiongkok.
Di antara mereka yang ditangkap adalah Alpesh Makwana, Mahendra Makwana, Pratik Waghani, Vipul Dangar, Jayrajsinh Raijada, Guruprabsingh Tank, Tejas Pandya, dan Divyarajsinh Zala, serta dua karyawan IndusInd Bank, Abubakarbin Shaikh dan Parth Upadhyay.
Diduga staf bank membantu membuka rekening baru dalam jumlah besar, sehingga memungkinkan sindikat tersebut menghindari pengawasan ketat otoritas keuangan.
Penyelidik mengatakan bahwa sebagian besar dana diproses melalui rekening-rekening ini sebelum dikonversi menjadi uang tunai dan mata uang kripto USDT, kemudian dikirim ke operator di Dubai menggunakan jaringan Angadia dan dompet kripto.
Polisi yakin Divyarajsinh Zala adalah individu yang menghubungkan kelompok ini dengan pihak-pihak luar negeri dan mengelola transaksi kripto berskala besar.
Laporan juga menyebutkan bahwa uang ilegal tersebut diperoleh dari berbagai penipuan daring termasuk penipuan investasi, vishing, penipuan sistem pembayaran digital, deposito palsu, penipuan ketenagakerjaan, dan berbagai modus operandi lainnya.
Menyusul peringatan FIU, Cyber CoE Gandhinagar memulai operasi intelijen dan berhasil mengidentifikasi jaringan rekening 'mule' yang saling terhubung yang dikendalikan oleh anggota sindikat di Bhavnagar.
Polisi mengatakan total transaksi yang teridentifikasi sejauh ini mencapai Rs 719,79 crore, tetapi angka sebenarnya diperkirakan lebih tinggi karena penyelidikan masih berlangsung.
Selain itu, pihak berwenang sedang mengidentifikasi individu lain yang diyakini terlibat dalam pembukaan rekening, pengelolaan transaksi, dan transfer dana ke luar negeri.
Menurut polisi, beberapa penangkapan lagi diperkirakan akan dilakukan karena bukti digital menunjukkan bahwa jaringan tersebut beroperasi dalam skala yang lebih besar daripada yang telah ditemukan sejauh ini.
(wbs)
Lihat Juga :
